Kommuniké från årsstämma i Safe at Sea
Safe at Sea AB (publ)
Org.nr. 556713-7947
Kommuniké från årsstämma i Safe at Sea
Den 24 november 2011 hölls årsstämma i Safe at Sea AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade också att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och vardera 0,5 prisbasbelopp till ledamöter som ej är anställda/huvudägare i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses och att Mats Enegren, Niklas Forser, Kaj Lehtovaara omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Därtill valdes Peter Alexandersson som ny styrelseledamot. Bolagets revisor Lennart Persson kvarstår som revisor och som revisor suppleant valdes Peter Eriksson, auktoriserad revisor. Peter Eriksson valdes på samma mandatperiod som ordinarie revisor.
- Stämman beslutade att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare.
- Stämman beslutade om att dels ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 1 090 000 kronor och högst 4 360 000 kronor, dels bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 27 200 000 aktier och högst 108 800 000 aktier.
- Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 27 200 000 nyemitterade aktier motsvarande 100 % av befintligt antal aktier (27 200 00 st.), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Kungälv 2011-11-28
Styrelsen
Safe at Sea AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kaj Lehtovaara, VD Safe at Sea AB (publ)
Telefon: 0303-23 07 04
0735-46 67 60
Hemsida: www.safeatsea.se
Ladda ner kommunikén i form av utskriftsvänlig pdf nedan.
Kommuniké från årsstämma i Safe at Sea (pdf, 63.32 kB)